亚洲必赢国际437app第一届董事会第二十二次会议决议通报

来源: 发布时间:2023年12月21日 浏览次数: 【字体:

本亚洲必赢国际437app董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚洲必赢国际437app(以下简称“亚洲必赢国际437app”)第一届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2023年12月21日上午9时整以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事5名,专职外部董事郭海荣请假,授权委托外部董事姜有生出席并在授权范围内行使表决权;外部董事江波请假,授权委托外部董事曲波出席并在授权范围内行使表决权,会议有效表决票数7票。亚洲必赢国际437app监事会、纪委书记、经理层、综合事务部(董事会办公室)、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《亚洲必赢国际437app章程》《亚洲必赢国际437app董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任省交控集团总经理的议案》

同意聘任王釭同志为省交控集团总经理。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。   

(二)审议通过《关于聘任省交控集团副总经理的议案》

同意聘任王向前同志为省交控集团副总经理

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于〈省交控集团战略发展规划2.0〉的议案》

同意《省交控集团战略发展规划2.0》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于〈省交控集团董事工作职责〉的议案》

同意《省交控集团董事工作职责》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于省交控集团2023年预算调整的议案》

同意《关于省交控集团2023年预算调整的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于省交控集团2023年年报审计服务单位选择的议案》

同意按照公开招标方式采购省交控集团2023年年报审计服务单位。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》

同意《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此通报。

 

                                                                                                                                                                                             亚洲必赢国际437app董事会

                                                                                                                                                                                                    2023年12月21日


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