本亚洲必赢国际437app董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚洲必赢国际437app（以下简称“亚洲必赢国际437app”）董事会2024年第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月10日下午15时整，在西宁市城北区海西西路49号亚洲必赢国际437app1910会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事长李积胜因故不能出席，经全体董事推选同意，会议由董事总经理王釭主持。董事长李积胜授权委托董事王釭在授权范围内行使表决权；外部董事张永琴请假，授权委托外部董事曲波出席并在授权范围内行使表决权，会议有效表决票数9票。

亚洲必赢国际437app监事会、纪委副书记、经理层成员、董事会秘书、综合事务部（董事会办公室）列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《亚洲必赢国际437app章程》《亚洲必赢国际437app董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于亚洲必赢国际437app董事会专门委员会人员组成调整的议案》

同意对亚洲必赢国际437app董事会战略投资委员会、提名委员会、预算管理委员会三个专门委员会人员组成进行调整，调整后的成员具体为：

亚洲必赢国际437app董事会战略投资委员会由董事长李积胜、外部董事曲波、外部董事姜有生组成，其中董事长李积胜担任主任委员。

亚洲必赢国际437app董事会提名委员会由董事长李积胜、专职外部董事郭海荣、外部董事张永琴组成，其中董事长李积胜担任主任委员。

亚洲必赢国际437app董事会预算管理委员会由董事总经理王釭、董事王向前、外部董事江波组成，其中董事总经理王釭担任主任委员。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于亚洲必赢国际437app董事会对集团经理层成员2023年度经营业绩考核工作方案的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app董事会对集团经理层成员2023年度经营业绩考核工作方案的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于修订完善〈二级公司综合考核评价管理办法〉〈二级公司经营业绩考核办法〉的议案》

同意《关于修订完善〈二级公司综合考核评价管理办法〉〈二级公司经营业绩考核办法〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》

同意《关于〈经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于亚洲必赢国际437app2024年全面预算的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app2024年全面预算的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于集团二级公司主要负责人2023年度薪酬核定情况的议案》

同意《关于集团二级公司主要负责人2023年度薪酬核定情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于亚洲必赢国际437app2023年度工资总额清算情况的议案》

同意《关于亚洲必赢国际437app2023年度工资总额清算情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于投资建设青海省交通运输智慧物流大数据平台的议案》

同意《关于投资建设青海省交通运输智慧物流大数据平台的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于向中国银行西宁城西支行申请流动资金贷款的议案》

同意以亚洲必赢国际437app为贷款主体，向中国银行西宁城西支行申请流动资金贷款，用于日常生产经营周转，贷款总额5亿元人民币，贷款期限1年，贷款利率为1年期LPR3.45%下浮45BP，执行利率每季度调整一次。担保形式为信用担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                               亚洲必赢国际437app董事会

                                                                                                                                                                              2024年4月11日